将本站设为首页
收藏建筑官网,记住:www.jianzhulie.com
账号:
密码:

建筑小说:看啥都有、更新最快

建筑小说:www.jianzhulie.com

如果你觉得好,恳请收藏

您当前的位置:建筑小说 -> 黑道风云江湖路 -> 第1229章 追金溯源,陷阱初现

第1229章 追金溯源,陷阱初现

温馨提示:如果本章属于内容错误等情况,请点击下面的按钮发送报告,我们会在一分钟内纠正,谢谢

朗安接过,没有立刻打开,只是放进自己的外套内袋。

“说说具体情况。”

约翰·冯靠在椅背上,手指轻轻敲着桌沿,那是他在整理思路时的习惯。

“刘特作的钱,大概二十多亿美金,分成三股。”他压低声音,“第一股,以‘阿米尔家族办公室’的名义投进海湾的港口和地产项目,大概八到十亿,表面上是长期投资,但实际控制权在几个影子公司手里,这些公司的股东都查不到真实身份。”

朗安没说话,只是点了点头。

“第二股,变成高价艺术品和游艇,由第三方代持。我查到三艘游艇,两幅画,一座庄园,加起来差不多五到六亿。买家都是壳公司,注册地在开曼和巴哈马,但实际受益人指向刘特作的几个代理人。”

“第三股?”

“藏在几支私募基金和慈善永续基金里,大概六到八亿。这些基金表面上合法,有审计,有年报,但资金实际流向被层层嵌套掩盖了。我追了两周,只能确认钱进去了,但出来的路径还没完全理清。”

约翰·冯顿了顿,目光盯着朗安。

“但我发现一个问题。”

朗安抬眼。

“刘特作不只是在洗自己的钱,他也在帮别人洗。”约翰·冯说,“我在调查过程中发现,他和几个中东的‘影子投资人’有联系,这些人专门帮皇室成员做资产转移,表面上是投资,实际上是把家族的钱转到私人账户。”

“哈立德王储?”

“他只是其中一个。”约翰·冯说,“刘特作像个掮客,谁需要洗钱,他就提供渠道。他手里有一整套成熟的操作模式:找代理人,签协议,注册公司,走账,最后撤资。”

朗安的手指在桌上轻轻摩挲,没有接话。

约翰·冯继续说:“他惯用的操作是这样:他找代理人签投资协议,表面上代理人只是个执行者,但在注册环节,他会通过律师团队把‘实际受益人’一栏偷偷改成代理人的名字。这不算伪造签名,只是利用离岸公司注册的监管漏洞。”

朗安的表情没变,但他停止了摩挲桌面的动作。

“一旦出事,代理人就是那个背锅的人。”约翰·冯说,“钱名义上在代理人手里,但实际控制权还在刘特作和他背后的人手里。等风声不对,他们撤资跑路,留下代理人面对执法机构和债权人。”

“你确定?”

“我通过暗网拿到了几份文件,是刘特作律师团队内部


  本章未完,请点击下一页继续阅读!

看了《黑道风云江湖路》的书友还喜欢看

恶女掉马后,全星际大佬吻上来了
作者:万源小小芥
简介: 【星际+女强+恶毒女配+马甲救赎+全员黑化+1VN】司月穿越到星际世界,被系统要求维...
更新时间:2026-10-26 22:00:00
最新章节:第278章 什么逆天发言
开局A级禁物,玩家给我打工
作者:1只懒狗1
简介: 评分刚开,慢慢会涨。\n【西幻】【序列】【禁物】【游戏面板】\n林奇穿越进游戏之中成...
更新时间:2026-10-26 21:53:48
最新章节:第五百九十一章 合作敲定
咒术回战:反派第一人
作者:春雷秋虎
简介: 加纳静海看着身旁倒在了血泊之中的数个人影,再看了看面前的四天灾和羂索,用大概一秒钟的...
更新时间:2026-10-26 22:02:00
最新章节:408:黑色闪光
废物皇子登基,开局召唤不良帅
作者:冰棠胡卢
简介: 【系统+召唤+皇帝+无敌+霸道+杀伐果断】\n穿越玄幻世界,李太苍成为了皇帝与前皇后...
更新时间:2026-10-26 22:00:18
最新章节:第1241章 儿砸!老爹没钱了,借两个花花!
三角洲:开局诛仙,棠舟第一武将
作者:待来日去山城
简介: 【三角洲行动+无敌+直播+打脸】\n棠舟电竞的‘兼职打手’辰安,因为付不起天价彩礼,...
更新时间:2026-10-26 22:00:11
最新章节:第611章 比狂?辰安没输过!
带着空间养兽夫,恶雌成团宠了
作者:吉祥瑞雪
简介: 【高质量雄竞+兽夫全洁+团宠+治疗异能+万人嫌到万人迷】苏沐瑶穿越兽世,开局正在流放...
更新时间:2026-10-26 21:55:00
最新章节:第1215章串联起来(二更)